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本文摘要:10月17日夜间,联建光电发布消息称作,董事会于二零一六年10月14日收到独立国家董事邓鸿老先生提交的《请辞申请人》,邓鸿老先生因为本人缘故,申报人辞任企业独立国家董事职务,另外如数辞任企业董事会审批联合会委员会职务。

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10月17日夜间,联建光电发布消息称作,董事会于二零一六年10月14日收到独立国家董事邓鸿老先生提交的《请辞申请人》,邓鸿老先生因为本人缘故,申报人辞任企业独立国家董事职务,另外如数辞任企业董事会审批联合会委员会职务。邓鸿辞任独立国家董事职务及审批联合会委员会职务后,由于其优秀的专业能力和技术专业水准,企业白鱼聘请其担任企业IT及内部审计部责任人。  邓鸿老先生辞任独立国家董事职务后,企业董事会独立国家董事总数为3名,仍未超出独立国家董事总数占到董事会总数三分之一的占比。

依据《关于在上市公司创建独立国家董事制度的指导意见》、《公司章程》的相关要求,在开会时间的独立国家董事任职前,邓鸿老先生仍将依照法律法规、行政规章及本规章的要求遵循其岗位职责。  企业董事会将尽快奖提名新的独立国家董事侯选人,在汇报深圳证券交易所核查根据后,提交企业股东会总统选举。  公司监事会10月14日收到公司监事张爱明女士提交的卸任申报人,因本人缘故申报人辞任公司监事职务。

辞任所述职务后,张爱明女士仍担任深圳联建光电有限责任公司董事长助理担任法律事务部主管职务。  张爱明女士卸任导致公司监事会的公司监事总数高过法律规定小于总数,依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作提示》和《公司章程》等涉及到要求,张爱明女士辞任公司监事职务的申报人,自自然人股东大会决议总统选举出有公司监事生效日起效。张爱明女士的卸任会危害公司监事会的长期运行,在大选的公司监事任职前,张爱明女士将按照法律法规、行政规章和《公司章程》的要求,再次执行其公司监事职务。企业将尽快依照要求顺利完成公司监事的大选工作中。

  联建光电答复,总计本公告日,截止本公示表露日,邓鸿老先生、张爱明女士仍未必需或间接性持有者公司股份,也不存有应当遵循而仍未遵循的应允事宜。


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